Ngày 15-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Lê Thị Thúy Hằng (37 tuổi, trú tại khu 1, phường Ka Long, TP Móng Cái) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bà Thúy Hằng là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Móng Cái.

Bị can Lê Thị Thúy Hằng - Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Trước đó, khoảng 20h ngày 11-1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 9-2017, bà Hằng bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Để thực hiện mưu đồ, Hằng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của các khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo có chữ ký giả của khách hàng và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc phòng giao dịch.

Tiếp đó, Hằng làm thủ tục tất toán số tiền tiết kiệm trên, in ra chứng từ giao dịch, và tiếp tục giả mạo chữ ký để rút lấy tiền.

Cơ quan chức năng xác định, từ giữa tháng 10-2017 đến đầu tháng 1-2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỉ đồng. Trước khi đầu thú, Hằng đã trả lại cho 2 khách hàng số tiền gần 1,7 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của nữ cán bộ ngân hàng này.