Nguyễn Văn Kỳ Chủng chứng kiến việc khám xét của cơ quan công an - Ảnh: Vi Chiến

Ngày 20-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tổng giám đốc và giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty CP đầu tư tài chính Thiên Việt (gọi tắt là Công ty Thiên Việt) về hành vi kinh doanh trái phép.

Công ty này có trụ sở chính tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu cho biết Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 tuổi, tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, em ruột của Chủng, giám đốc chi nhánh TP.HCM của Công ty Thiên Việt) bị bắt vào sáng 20-10 tại TP.HCM.

Cùng thời điểm này, các tổ công tác của C45, C50 và lực lượng phối hợp đã đồng loạt khám xét trụ sở văn phòng của Công ty Thiên Việt tại TP Đà Nẵng, TP Hà Nội, TP.HCM.

Cơ quan chức năng thu giữ ba xe hơi trị giá nhiều tỉ đồng, rất nhiều cọc tiền có mệnh giá cao cùng nhiều tài liệu, sổ sách, máy tính, hợp đồng có liên quan tới hành vi kinh doanh trái phép của công ty này.

Ngoài hai đối tượng bị bắt, Bộ Công an còn triệu tập nhiều đối tượng quan trọng trong Công ty Thiên Việt để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin, Chủng và Thành lập công ty từ năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu, môi giới kinh doanh hàng hóa, kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, từ năm 2010 Chủng và Thành cùng nhiều đối tượng khác mua phần mềm từ nước ngoài, cập nhật thông tin giá vàng, ngoại tệ trên thị trường thế giới và tạo các tài khoản giao dịch trên mạng Internet để chào mời khách hàng kinh doanh vàng, ngoại tệ ảo qua mạng.

Hằng ngày, đội ngũ nhân viên hàng chục người của công ty liên tục “giội bom” điện thoại tới các khách hàng tiềm năng để chào mời đầu tư kinh doanh vàng, ngoại tệ ảo hoặc đầu tư tài chính trực tiếp với lãi suất bằng hai, ba lần lãi suất gửi ngân hàng.

Theo nguồn tin, trong 5 năm qua hàng ngàn khách hàng đã giao dịch với số tiền hàng ngàn tỉ đồng.