Bảy bị can thuộc Công ty tài chính Nam Long bị khởi tố tháng 11-2018 - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sáng 26-4, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, phụ trách Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết công an tỉnh này vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng truy nã là thành viên trong Công ty tài chính Nam Long - một tổ chức chuyên hoạt động tín dụng "đen" với quy mô lớn trong cả nước.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Đặng Việt Hà (31 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Kinh Dương, TP Hải Phòng); Đào Anh Tài (28 tuổi, trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Văn Lữ (26 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Mai Quang Anh (22 tuổi, trú tại TP Hải Phòng).

Trước đó ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 22 truy nã 4 nghi can nêu trên.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Công ty tài chính Nam Long do Nguyễn Đức Thành (31 tuổi, trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM) thành lập và cầm đầu, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty.

Lực lượng giúp sức bên dưới của Thành có các nhóm đối tượng gồm: kế toán; quản lý nhân sự nhóm tư vấn, chăm sóc khách hàng, tiếp xúc khách hàng và thu hồi nợ. Công ty này có 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Các đối tượng này đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là Công ty CP tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam, rồi thuê trụ sở, mở chi nhánh, sau đó quảng cáo để cho vay nặng lãi.

Hình thức kinh doanh cho vay tiền của Công ty tài chính Nam Long là hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày. Mỗi ngày người vay phải trả số tiền gốc và lãi là 3% trên tổng số tiền vay. Còn hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày thì mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% trên tổng số tiền vay. Ngoài ra, còn một loại hợp đồng "lãi đứng" với mức lãi từ 15-30%/ngày.

Tờ rơi quảng cáo cho vay vốn trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (ảnh chụp chiều 9-3) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công ty tài chính Nam Long tự ban hành các quy định để quản lý nhân viên, như: bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và gia đình. Thủ đoạn hoạt động tập đoàn này là tìm cách chuyển hóa tiền vay của khách hàng quá hạn bằng cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng "vu khống"; sử dụng hàng trăm tài khoản cá nhân khác nhau ở nhiều ngân hàng tạo thuận lợi cho việc khách hàng nộp lãi, đồng thời để chia nhỏ rủi ro khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo Công an Thanh Hóa, đến nay 23/70 tài khoản ngân hàng của Công ty tài chính Nam Long có số tiền giao dịch hơn 510 tỉ đồng, với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực, tại 63 tỉnh, thành. Công an đã xác minh được hơn 100 khách hàng vay tiền của Công ty tài chính Nam Long.

Hiên Công an Thanh Hóa đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

TTO - Chiều 5-4, lãnh đạo Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác nhận công an vừa triệt phá thêm một băng nhóm cho vay theo hình thức "tín dụng đen" với mức lãi suất lên đến 365%/năm.