Mở rộng điều tra vụ án “buôn lậu, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hà Nội lên quan đến Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Hải về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ông Hải có hành vi lợi dụng chức vụ khi chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Lân mua rượu dưới danh nghĩa xuất khẩu sang Lào nhưng thực tế tiêu thụ trong nước và trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, từ năm 2008-2012, Halico đã ký 4 hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu sang Lào cho Công ty Hoàng Lân.

Ông Hải bị tình nghi đã biết rõ việc Công ty Hoàng Lân không bán rượu sang Lào mà tiêu thụ trong nước nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Trang thực hiện hợp thức hóa hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang Lào. Vào tháng 4-2010, một số đại lý của Halico phản ánh có rượu xuất khẩu nhưng thực tế bán trong nước nên ông Hải dừng thực hiện hợp đồng với Công ty Hoàng Lân một thời gian và đến tháng 10-2010 lại tiếp tục cho Công ty Hoàng Lân mua rượu. Đến tháng 12-2012, các đại lý của Halico tiếp tục có phản ánh, khiếu nại thì Halico mới dừng hẳn việc bán rượu cho Công ty Hoàng Lân.

Trong thời gian còn mua rượu của Halico, Công ty Hoàng Lân đã sử dụng xe container chở bao bì không có hàng hóa xuất khống 2.000 thùng rượu vodka sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và bị Hải quan cửa khẩu Cầu Treo phát hiện vào ngày 12-9-2012. Quá trình xác minh bước đầu làm rõ từ năm 2009-2012, Công ty Hoàng Lân đã mở 26 tờ khai xuất khẩu rượu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để xuất khẩu sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) một số lượng lớn rượu và sử dụng các tờ khai này bàn giao cho Công ty Halico để quyết toán thuế.

Qua xác minh 26 tờ khai, cơ quan chức năng xác định có 7 tờ khai giả. Cơ quan thuế cũng xác định các cá nhân này đã tạo dựng giả hóa đơn chứng từ, tờ khai xuất khẩu hàng hóa để quyết toán nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, chiếm hưởng tiền của nhà nước. Số tiền trốn thuế được xác định gần 10 tỉ đồng, trong đó trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4 tỉ đồng, trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 5,9 tỉ đồng. Cơ quan chức năng còn xác định để hoàn thiện các hồ sơ khống, phía Công ty Hoàng Lân phải chi cho Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20.000-38.000 đồng/ thùng rượu. Ước tính bị can Trang đã nhận khoảng 1,5 tỉ đồng từ Công ty Hoàng Lân.