Ông Lê Anh Đức tại cơ quan điều tra - Ảnh: QUỲNH GIANG

Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Lê Anh Đức nhận chuyển nhượng từ các hộ dân 14 thửa đất có tổng diện tích khoảng 15.000m² ở huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đến đầu năm 2019, Đức hợp nhất 14 thửa đất này và sau đó chia thành 75 thửa nhỏ. Mặc dù chưa làm thủ tục, không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng khu đất này vẫn được Đức giới thiệu là "khu dân cư Golden Central Park" do Công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Vincomreal làm chủ đầu tư và Đức ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất này cho người dân.

Cơ quan công an xác định công ty trên đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 70 nền đất cho khách hàng, các hợp đồng này do Lê Anh Đức đứng tên. Giá trị mỗi nền đất được Đức bán trên 700 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng công chứng chuyển nhượng lại ghi khoảng 50 triệu đồng. 

Đồng thời Công ty Vicomreal không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không kê khai thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ đó bước đầu cơ quan điều tra xác định việc Đức không kê khai thuế thu nhập cá nhân là hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế, hiện cơ quan công an đang làm rõ đơn của nhiều khách hàng tố cáo Lê Anh Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo đơn tố cáo, sau khi ký hợp đồng mua bán đất trong dự án này, khách hàng đã chuyển hàng tỉ đồng cho Đức nhưng họ vẫn chưa được nhận đất như cam kết.

Hậu Giang khởi tố giám đốc trốn thuế hơn 12 tỉ đồng

TTO - Ngoài trốn thuế, Tô Điền Quốc Hưng - giám đốc Công ty TNHH thương mại dầu khí Vĩnh Tường (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) - còn nợ tiền rất nhiều người.