Tối 29-7, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an, đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Công Danh (49 tuổi, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, TP.HCM) về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Thiên Thanh.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng công bố các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Thành Mai (43 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh), Mai Hữu Khương (31 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị, phụ trách tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh). Những cá nhân nêu trên có tham gia Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trước đó, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, ngày 28-7 hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã có các quyết định miễn nhiệm các đối tượng trên và đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Được biết từ năm 2012 đến nay, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ giám sát do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.