Công an tỉnh An Giang đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ Đào

5 người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi), nguyên kế toán Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi) và Tống Duy Khương (31 tuổi) đều là kế toán và kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Trước đó, ngày 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo - nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc - về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Công bố lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hằng

Theo kết quả điều tra, giai đoạn năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu điều hành, cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên - nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc - giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc - và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt trên 601 tỉ đồng.

Ngày 30-5-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh An Giang đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Tống Duy Khương

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các nghi phạm có liên quan.

Bắt tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An vì lừa đảo hơn 601 tỉ đồng

TTO - Từ năm 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Vietcombank chi nhánh An Giang.