Chiều 26-3, hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) tiến hành thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bà Trương Mỹ Lan không đồng ý với cáo buộc "chủ mưu"

Trước hội đồng xét xử, bà Trương Mỹ Lan một lần nữa giữ nguyên yêu cầu kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với mình.

"Đây là lần thứ 4 bị cáo tham gia tại tòa, 2 lần sơ thẩm 2 lần phúc thẩm, bị cáo mong rằng đây là lần cuối cùng vì bị cáo thấy chưa thấy có vụ án thứ 3. 

Bị cáo muốn nói gia đình bị cáo chịu ơn đất nước này, do đó thời điểm dịch COVID-19, bị cáo không tiếc gì để hỗ trợ. Cho đến khi bị cáo bị bắt, bị cáo chưa bao giờ vi phạm pháp luật", bà Lan bắt đầu trình bày lý do kháng cáo.

Nói trong nước mắt, bà Trương Mỹ Lan cho rằng những cáo buộc về bà như "chủ mưu", "dùng thủ đoạn tinh vi"… là nói không đúng về bà và khiến bà rất đau khổ.

"Vụ án này xảy ra là ngoài mong muốn của tất cả mọi người, tuy nhiên bị cáo chấp nhận số phận và xin hội đồng xét xử tạo điều kiện để bị cáo khắc phục hậu quả vụ án. 

Những gì cáo buộc đối với bị cáo thì bị cáo nhận hết, chịu trách nhiệm hết, chỉ xin giảm nhẹ nhiều nhất có thể cho tất cả các bị cáo còn lại, họ chỉ làm công ăn lương mà không hưởng lợi gì", bà Lan nói.

Đối với lời khai của các bị cáo khác liên quan hành vi rửa tiền của mình, bà Lan xác nhận lời khai của những người này là không sai nhưng những người này chưa bao giờ khai đưa tiền cho bị cáo sử dụng, bà Lan cho rằng đây là tiền trả nợ cho SCB.

Đối với cáo buộc ông Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Lan) từ ngày 26-2-2019 đến 12-9-2022 đã nhận và vận chuyển tổng cộng 108.878 tỉ đồng và 14,7 triệu USD từ trụ sở SCB về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur (quận 3) giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Lan) để giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan, bà Lan cho rằng vì ông Dũng thật thà nên được SCB nhờ, mà bà Lan thì không cấm tài xế giúp đỡ ai.

Bà Lan nói số tiền mà ông Dũng rút, vận chuyển thực chất là SCB trả nợ tiền đã mượn từ bạn bè của bà Lan.

Về các công ty "ma", bà Lan cho rằng những công ty này được lập ra không phải để rút tiền từ SCB mà bản chất là để đảo nợ cho SCB, những công ty này không liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát.

Cũng theo bà Lan, đối với số tiền 445.748 tỉ đồng buộc bà chịu trách nhiệm ở tội rửa tiền có nguồn gốc từ số tiền 415.000 tỉ đồng mà bà phải chịu trách nhiệm ở tội tham ô tài sản và hơn 30.081 tỉ đồng ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Lan giải thích thêm số tiền ở tội tham ô tài sản phần lớn sử dụng để trả nợ các khoản vay cũ của SCB, chi cho các dự án mà vay tại SCB. Ngoài ra bà Lan vẫn cho rằng số tiền cáo buộc ở tội tham ô tài sản vẫn chưa trừ đi giá trị tài sản mà Công ty Hoàng Quân đã định giá. Do đó cần xác định lại số tiền quy buộc trong tội danh rửa tiền.

Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan cho rằng các hoạt động thanh toán quốc tế diễn ra trong thời gian dài nhưng Ngân hàng SCB không nhận bất kỳ hướng dẫn hay cảnh báo nào từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trả lời đại diện viện kiểm sát, bà Lan cho rằng trách nhiệm trả lại tiền cho các trái chủ là của Ngân hàng SCB chứ không phải của bà, tuy nhiên bà Lan vẫn chấp nhận khắc phục hậu quả cho các trái chủ.

Bà Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm với vai trò cao nhất

Theo án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là người nắm giữ quyền quyết định cao nhất, chi phối và chỉ đạo mọi hoạt động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Bà Lan là người đồng ý sử dụng các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà Lan phân công cho các bị cáo là nhân sự chủ chốt tại Vạn Thịnh Phát, SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt, phối hợp cùng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối, phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Để sử dụng nguồn tiền từ hành vi phạm tội mà bị cáo đã chỉ đạo các đồng phạm khác rút tiền, cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp với số tiền 445.748 tỉ đồng. 

Ngoài ra với việc thiết lập các giao dịch khống, thông qua hệ thống Ngân hàng SCB, bị cáo và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới với số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng. Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò cao nhất về toàn bộ hậu quả xảy ra trong vụ án.

Cựu tổng giám đốc SCB nói không còn khả năng khắc phục hậu quả

Ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng mức án 17 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là "rất nặng" .