Ngày 20-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 32 bị cáo trong đại án xăng dầu giai đoạn 2 cùng về tội "trốn thuế".

Trong đó, Mai Thị Dần (57 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Dần) và Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu Chuyên) được xác định là những người cầm đầu.

Theo cáo trạng, tháng 2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, xảy ra tại Đồng Nai và các tỉnh, thành khác.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện bị cáo Nguyễn Thăng Long - giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 (huyện Trảng Bom) - ngoài liên quan đến tội buôn lậu đã xét xử ở giai đoạn 1, còn tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần cung cấp.

Theo điều tra, Mai Thị Dần cùng chồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Hà Lộc (viết tắt Công ty Hà Lộc) với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ…

Vào năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số người bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ giá rẻ nên nảy sinh ý định mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Được sự đồng ý của hai vợ chồng Chuyên, Nguyễn Đức Dần thành lập Công ty đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (viết tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Sau đó, các bị cáo đã thuê người thay phiên nhau làm giám đốc.

Vợ chồng Chuyên đồng ý cho Nguyễn Đức Dần sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc. Từ đó, Nguyễn Đức Dần điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán tại thị trường Việt Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỉ đồng.

Quá trình nhập lậu xăng dầu được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Số xăng, dầu lậu này sau đó được bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành trong nước.

Ngoài ra, trong đường dây trốn thuế này còn có các bị cáo là giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy…

Quá trình làm việc, các bị cáo đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện các công việc như: cho tàu rời cảng, cập mạn với tàu thuyền khác trên biển, chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trái phép…

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 20-3 đến 8-4.

Đại án xăng dầu: Truy tố 32 bị can về tội trốn thuế

Ngày 1-3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay vừa hoàn tất cáo trạng đại án xăng dầu giai đoạn 2, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 32 bị can về tội “trốn thuế”.