Ngày 30-8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gây thiệt hại hơn 50 tỉ

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu.

Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn và Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban quản lý dự án 3, trực tiếp thực hiện dự án.

Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn - cựu kế toán trưởng Công ty AIC - điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu.

Không những vậy, bà Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của AIC làm "quân xanh" cho Công ty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỉ lệ lợi nhuận của Công ty AIC và các công ty "quân xanh".

Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương - trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC - điều hành bốn công ty trong hệ sinh thái và công ty đối tác ký thỏa thuận liên danh, lập hồ sơ dự thầu để làm "quân xanh" cho Công ty AIC, Công ty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của dự án.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỉ đồng.

Chỉ đạo thuộc cấp bỏ trốn

Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Theo cáo trạng, hiện nay bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt nhưng không có kết quả.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, viện kiểm sát cho rằng đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo các thuộc cấp liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư, các công ty trong hệ sinh thái AIC và các công ty "quân xanh" thực hiện các hành vi gian lận, thông thầu để trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.

Hành vi của cựu chủ tịch AIC và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 50 tỉ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có "vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu", cáo trạng nêu.

Anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị truy tố

Trong vụ án này, anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng - giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng - cũng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai thuộc cấp của Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa mới về đầu thú sau thời gian bỏ trốn ra nước ngoài cũng bị truy tố là Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương.

Ngoài ra, viện kiểm sát truy tố 12 bị can khác gồm: Nguyễn Hồng Sơn - cựu phó tổng giám đốc Công ty AIC, Hoàng Đình Sơn - cựu phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Phạm Ngọc Dũng - chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Quý Thịnh - chuyên viên Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh…

Đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị điều tra. Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù. Giữa tháng 4-2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Tuy nhiên bà Nhàn vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.

Trưởng bộ phận thư ký tài chính của Công ty AIC ra đầu thú

Nguyễn Thị Thu Phương - trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC - ra đầu thú sau thời gian bỏ trốn. Bà Phương bị khởi tố cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án gian lận thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.