Ngân hàng Xây Dựng - Ảnh: TL

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Viện KSND tối cao cho biết viện này vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đối với 14 bị can về tội cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB).

Chiều 26-9, C46 cũng đã thực hiện việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú với các bị can trong vụ án.

Ngoài việc khởi tố mới 14 bị can, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh từ cố ý làm trái sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với 4 bị can gồm Hứa Thị Phấn, Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bà Phấn), Ngô Kim Huệ (nguyên phó tổng giám đốc TrustBank) và Lâm Kim Dũng (giám đốc Công ty Lam Giang). 

Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các bị can này liên quan đến việc chiếm đoạt số tiền 1.105 tỉ đồng đối với bất động sản tại số 5 Phạm Ngọc Thạch (P.6, Q.3, TP.HCM).

Năm 2012, Công ty Lam Giang và Đại Tín hủy hợp đồng mua bán trên. Sau đó, căn nhà được chính bà Phấn mua lại từ Công ty Lam Giang với giá 450 tỉ đồng. 

Vài ngày sau, căn nhà trên lại được bán cho Đại Tín với giá gần 1.300 tỉ đồng. Việc mua bán này dẫn đến không thu hồi được hơn 1.105 tỉ đồng.

Ngoài việc bị thay đổi tội danh, bị can Ngô Kim Huệ còn bị khởi tố thêm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cùng 13 bị can khác.