Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam lúc bị bắt - Ảnh: C.A

Ngày 5-4, TAND TP Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận cáo trạng mới từ Viện KSND cùng cấp truy tố ba cựu lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

 Ba cựu lãnh đạo này gồm nguyên giám đốc Lê Thanh Hải, nguyên phó giám đốc Trần Huy Liệu và nguyên trưởng phòng tín dụng Bùi Tuấn Anh.

Cùng bị truy tố với tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (giám đốc TNHH Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt. 

Trước đó, theo kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 292 tỉ đồng. Tuy nhiên cáo trạng của Viện KSND TP xác định số tiền thiệt hại gần 400 tỉ đồng. Và theo kết luận điều tra bổ sung thì các đối tượng gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ hơn 304 tỉ đồng.

Siêu thị Citimart Cần Thơ được nâng khống giá trị hàng trăm tỉ đồng để vay vốn Agribank Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, các bị can đã câu kết với nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam. 

Mặc dù biết Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) không thuộc đối tượng cho vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn chưa đầy đủ nhưng ông Lê Thanh Hải đã chỉ đạo Trần Huy Liệu, Bùi Anh Tuấn lập báo cáo thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Agribank Việt Nam phê duyệt. 

Từ tháng 1-2012 đến tháng 4-2013, ông Hải đã ký giải ngân cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, giám đốc Công ty Tây Nam 11 lần với số tiền 258 tỉ đồng. 

Ngoài ra, khi thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart Cần Thơ, ông Hải biết rõ tài sản Công ty Tây Nam vừa mua đấu giá 104 tỉ đồng nhưng  ông Hải và ông Nhân đã thông đồng nâng giá trị tài sản lên trên 333 tỉ đồng. 

Về phần mình, ông Nhân sử dụng pháp nhân nhiều công ty để xin chủ trương thực hiện dự án "Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam" tại Hậu Giang và thành lập Công ty Tây Nam để thực hiện dự án, nâng khống công suất, giá trị máy móc… để vay Agribank Cần Thơ số tiền 289 tỉ đồng. 

Toàn bộ số tiền vay mua máy móc thiết bị làm lạnh cấp đông theo gói vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hơn 194 tỉ đồng, ông Nhân sử dụng sai mục đích. Khoản vay xây dựng kho lạnh, kho gạo, dây chuyền sản xuất lúa gạo 63,6 tỉ đồng, ông Nhân chỉ sử dụng đúng mục đích 11,5 tỉ đồng. 

Nhằm che đậy việc sử dụng vốn sai mục đích, ông Nhân cấu kết với Hải, Liệu, Tuấn Anh hợp thức hóa hồ sơ giải ngân. Ông Nhân còn chỉ đạo Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt lập, ký khống vào các danh mục thiết bị, phiếu yêu cầu mời nghiệm thu, biên bản nghiệm thu…

TTO - Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ Lê Thanh Hải bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ Trần Huy Liệu bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.