Nhà máy Thiên Mã 3 được ông Phan Bá Tòng thế chấp vay vốn VDB Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 16-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã) giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) đặt tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ và Trần Thị Diễm, nguyên kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản ". 

Theo cáo trạng trong quá trình vay vốn tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (gọi tắt VDB Cần Thơ), Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, ông Tòng chỉ đạo bà Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. 

Cùng với đó là lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ. 

Tổng số tiền ông Tòng đã chiếm đoạt là hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ.

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (nguyên cán bộ tín dụng, VDB Cần Thơ) cũng bị truy tố về tội cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

TTO - Ông Phan Bá Tòng - còn gọi là Tòng Thiên Mã, giám đốc Công ty TNHH Thiên Mã đã bị bắt cùng với kế toán trưởng vì nghi vấn sai phạm liên quan số nợ hàng trăm tỉ của ngân hàng.