Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc - Ảnh: CA cung cấp

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn.

Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Thị Hương Ly (trú phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đức Mạnh (trú xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đánh bạc hoạt động theo hình thức máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: tài xỉu, lô đề, tiến lên miền Nam, poker, bắn cá…

Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.

Thời gian đầu Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Về sau Ly sử dụng tên của nhiều người khác mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc.

Từ thời điểm tháng 4-2020, Ly cùng một số người vào TP.HCM mở rộng "mạng lưới", thuê địa điểm làm đại lý để mua bán điểm game của người chơi.

Theo kết quả truy soát, mỗi lần truy cập tài khoản, các "con bạc" đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1-2019 đến nay khoảng 20.000 tỉ đồng.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-5 cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cùng 11 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cơ quan điều tra còn khám xét nơi ở của các nghi can, thu giữ 220 triệu đồng, 2 ôtô, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhà mạng hưởng lợi ngàn tỉ từ đường dây đánh bạc

TTO - Số tiền nạp qua cổng thanh toán tham gia đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu đến nay là 9.583 tỉ đồng. Trong đó một lượng tiền lớn đã “chảy” qua nhà mạng, doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng.